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（一）采購人：華龍證券股份有限公司

（二）項目名稱：華龍證券反洗錢系統(tǒng)風險自評估項目

（三）擬采購的貨物說明：華龍證券反洗錢系統(tǒng)風險自評估項目

（四）預算金額：95萬元

（五）采用單一來源采購方式的原因：

1、必要性：按照《關于印發(fā)〈法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估指引〉的通知》（銀反洗錢發(fā)﹝2021﹞1號）要求，探索科學合理的評估指標和評估方法，識別、評估自身洗錢和恐怖融資風險，優(yōu)化反洗錢資源配置，制定和實施與風險相稱的管理策略、政策和程序，提升反洗錢工作有效性，發(fā)揮試點機構先行先試的示范作用，提供咨詢服務，包括梳理各項業(yè)務和各部門履職情況、協(xié)助修訂自評估制度、協(xié)助制定固有風險和控制措施有效性指標、配合做好指標取數(shù)開發(fā)、協(xié)助開展自評估工作及其他工作。華龍證券應政策要求，升級反洗錢系統(tǒng)風險自評估改造功能勢在必行。

2、延續(xù)性：華龍證券反洗錢系統(tǒng)風險自評估改造項目是基于原華龍證券原有系統(tǒng)功能基礎上優(yōu)化、升級、改造的，旨在滿足監(jiān)管機構新要求，貼合中國人民銀行對于洗錢風險管控的要求；

3、安全性：因該項目是在原系統(tǒng)基礎上進行相關功能的升級改造，需完整延續(xù)原有系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性及安全性，實現(xiàn)平滑升級。

根據(jù)以上特點，我公司擬進行單一來源方式采購恒生電子股份有限公司下的反洗錢系統(tǒng)功能模塊產(chǎn)品，以確保我司能夠滿足中國人民銀行的監(jiān)管要求。

 

（六）專家論證意見

（1）專家姓名：張陽

工作單位：省自然資源廳    

職務/職稱：工程師

張陽.pdf

 （2）專家姓名：臧東祥  

工作單位：甘肅省市場監(jiān)督管理局           

職務/職稱：高工

臧東祥.pdf

 （3）專家姓名：許成伍

工作單位：中國鋁業(yè)蘭州分公司 

職務/職稱：高工

許成伍.pdf 

（七）擬定的唯一供應商：恒生電子股份有限公司

（八）公示期限：自發(fā)布之日起5個工作日。

（九）項目聯(lián)系方式：

采購方：華龍證券股份有限公司

聯(lián)系人：肖有勇              

聯(lián)系電話：0931-8784066

（十）任何供應商、單位或個人對該項目采用單一來源采購方式有異議的，可以在公示期內(nèi)將書面意見反饋給華龍證券股份有限公司。

            

                                                                                     2022年09月01日